Отмывание криминальных денег(имущества), их легализация, заключается в совершении любых сделок, направленных на узаконивание средств, имеющих преступное происхождение.
Лицо, совершающее сделки, должно быть осведомлено о преступном происхождении денег(имущества), и понимать, что цель финансовых и иных проводимых операций — придание правомерности криминально приобретенному имуществу.
Если размер отмываемых средств не превышает 1.5 миллиона рублей и отсутствуют отягчающие квалифицирующие признаки – часть 1-я 174-ой статьи УК РФ – наказание без л/с, штраф до 120 тыс. руб.
В случае крупного размера, а именно свыше 1.5 млн. руб., — часть 2-я указанной статьи – штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы до 2-х лет.
Если размер легализуемого преступного имущества особо крупный, т.е. превышает 6 млн. руб., часть 4-я той же статьи – лишение свободы до 7-ми лет со штрафом до миллиона рублей.
Точно такие же наказания, и те же квалифицирующие признаками, предусмотрены для лиц, легализующих преступное имущество, добытое ими самими – соответствующие части статьи 174.1 УК РФ.
Адвокат в делах по 174-й (174.1) УК РФ является высококвалифицированным специалистом не только в области уголовного права. Он обладает глубокими познаниями в гражданском праве, финансовом, бух.учете и т.п.
Защищая от уголовного преследования по таким делам адвокат в обязательном порядке окажет следующую действенную правовую помощь:
- подробно проконсультирует по методикам выявления, расследования, способам доказывания в этой категории дел;
- изучит проверочные материалы и материалы уголовного дела на предмет наличия и оспаривания доказательств, полученных без соблюдения процессуальных норм;
- истребует и приобщит документальные, и иные доказательства, подтверждающие доводы доверителя;
- защитит права и отстоит интересы обвиняемого в ходе следственных и процессуальных действий – осмотрах, допросах, очных ставках, экспертизах;
- отреагирует на любое ущемление прав доверителя в ходе следствия, обжаловав соответствующие действия(бездействия) следователя;
Только с опытным адвокатом можно успешно защититься от обвинений в отмывании денег(имущества) добытых преступным путем. Не общайтесь с сотрудниками правоохранительных органов без адвоката по уголовным делам. Не забывайте, что все вами сказанное будет использоваться против вас!
Соболев Антон Борисович
Здравствуйте! Меня зовут Антон Борисович Соболев,
я — квалифицированный адвокат по уголовным делам с большим практическим опытом и высоким процентом успешно завершённых дел.
Мы знаем как работает следствие, прокуратура и суд изнутри. За нашими плечами служба в правоохранительных органах и работа в судебной системе.
Часть следственных дел с нашим участием не доходит до суда в связи с недоказанностью подозрений следствия в отношении наших доверителей.
Проходил обучение в СПбУ МВД России, ИВЭСЭП.
Правовая защита людей – моё призвание.
Оказываю юридическую помощь на всех этапах производства по делу
Работаем 24/7
Важно!
При задержании по уголовному делу:
Рейтинг 5.0 в Яндекс Бизнесе
Антон Борисович — настоящий профессионал Провёл подробнейшую консультацию, чётко разобрал все нюансы и дал исчерпывающие, указания для дальнейших действий. Огромное спасибо!
Большая благодарность адвокату. Спокойной, профессионально, результат вновь сделал свою работу, помог в сложной ситуации
Я осталась довольна консультацией с адвокатом. Он профессионально ответил на все мои вопросы и помог разобраться в ситуации. Рекомендую.
Помогли мне в не простом деле, где я сомневалась в успехе. Благодаря знаниям и опыту, мы добились отличного результата.
Очень сильны среди юридического сообщества. В их конторе работают и бывшие следователи и прокуроры. Я внимательно выполняла все их подсказки и советы, что безусловно помогло мне в итоге.
Спасибо за честность. С первого дня сказал, как есть, без прикрас . Это помогло морально подготовиться и адекватно воспринимать происходящее. В итоге все вышло даже лучше, чем мы изначально рассчитывали.
Ценю, что адвокат реалистично оценивал ситуацию. Его подготовленные ходатайства удовлетворялось, что позволило включить в дело важные для нас доказательства.
Адвоката мне порекомендовали знакомые, которые ранее получили здесь помощь. Антон Борисович сразу произвел хорошее впечатление. Очень вежливый , и тактичный. Мой вопрос по моему делу , решился в досудебном порядке ! Спасибо еще раз Антону Борисовичу за сэкономленные нервы.
Хочу выразить благодарность Антону Борисовичу! Адвокат вменяемый и очень серьезный, сразу по сути разъяснил, что и как сделать и, что будет, если я сделаю, так или по-другому. Хорошо знает систему, что не мало важно, я все сделал как адвокат мне сказал и результат просто на высоте! Большое спасибо за такую работу!
Антона Борисовича рекомендую ! Случилось так , что попал я, как казалось очень конкретно. Переживал что судебный процесс будет очень тяжелым, но благодаря помощи грамотного адвоката все прошло мирно. Мне помогли избежать реального срока. Было приятно видеть, как Антон Борисович работает для достижения результата.
Действительно нашел компетентного Адвоката , который помог мне избежать реального срока! Был очень внимательным , все объяснил представлял меня в суде , разобрался во всех нюансах дела , в результате чего я не только остался на свободе ! Спасибо огромное !